Σε αυτή την περίπτωση πραγματικός δικαιούχος θεωρείται το ή τα φυσικά πρόσωπα που κατέχουν θέση...
Η καταχώρηση των στοιχείων των πραγματικών δικαιούχων επιχειρήσεων είναι υποχρεωτική. Στην περίπτωση που αυτό δε γίνει, τότε:...
Γενικά ως πραγματικοί δικαιούχοι δηλώνονται ο πρόεδρος, ο γραμματέας, ο ταμίας ή/και ο διαχειριστής (εφόσον υπάρχει). Ειδικότερα:...
Τα ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα όπως σύλλογοι, σωματεία, ιδρύματα, αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις κ.α., υποχρεούνται να...
Ενδεικτικά σημεία ελέγχου για τον εντοπισμό του/των πραγματικού/ων δικαιούχου/ων είναι:...
- Για πόσο χρονικό διάστημα τηρούνται τα δεδομένα στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων;
- Πως προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα του πραγματικού δικαιούχου εφόσον δημοσιοποιούνται από το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων;
- Ποιος κάνει την καταχώριση των στοιχείων του Πραγματικού Δικαιούχου στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων;
- Γιατί δημιουργήθηκε το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων;